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最高罚款近3000万元！反洗钱力度持续加码，多家银行领罚

wczz1314 财经 2025年8月17日阅读(93) 评论(0)

　　近日，中国人民银行公布的行政处罚信息显示，上海银行因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额或可疑交易报告”等八项违规，被警告并没收违法所得46.95万元，同时处以2874.8万元罚款，合计罚没超2900万元。

wczz1314 财经 2025年8月17日阅读(76) 评论(0)

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wczz1314 财经 2025年8月17日阅读(64) 评论(0)

　　来源：晨明的策略深度思考　　本文作者：刘晨明/郑恺/李如娟/陈振威　　报告摘要

wczz1314 财经 2025年8月17日阅读(139) 评论(0)

来源：中信证券研究　　文|裘翔高玉森杨家骥刘春彤张铭楷

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wczz1314 财经 2025年8月17日阅读(154) 评论(0)

　　原标题：主业萎缩！“红枣大王”002582，上半年继续亏损！7亿投资鸣鸣很忙，竟这样被“拖累”

wczz1314 财经 2025年8月17日阅读(156) 评论(0)

　　原标题：《一年半内被罚超千万元，这家银行发生了什么？》　　近日，珠海华润银行因“反洗钱业务管理规定”等多项违规，被警告并罚款334.75万元，4名时任高管连带受罚。

wczz1314 财经 2025年8月17日阅读(142) 评论(0)

　　源自：投资者网　　近日，北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“北京农商银行”）在其最新发布的上市辅导进展报告（第三十二期）中提到，“本辅导期内，IPO工作计划有所延后”。这一细微表述引发了市场的广泛关注。